贝瑞基因: 董事会决议公告
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2023-013
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
(资料图)
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十五次会议于 2023 年 4 月 6 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层
会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 27 日以
邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长高扬先
生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。年度报告摘
要将同时刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财
务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，负责公司 2023 年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为 1 年，并提
请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2022 年费用标
准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度审计工作报酬。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2023 年度审计机构的
公告》
。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。董事会认为上述议
案符合公司日常经营所需，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大
影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司对 2023 年度
日常关联交易的预计参考了前期同类日常关联交易的实际发生情况，遵循了公平、
公开、公允、合理的原则，具有业务持续性。
董事会在审议上述议案时，关联董事 ZHOUDAIXING（周代星）先生、王俊
峰先生、WANGHONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，独立董事发表了事前认
可意见和同意的独立意见，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情
形。
具体内容详见同日刊登在证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预
计的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
综合考虑公司经营与财务状况，并结合 2023 年发展规划，公司拟定 2022 年
度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，其决
策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小
股东利益的情况。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述《2022 年
《2022 年度财务决算报告》、
年度报告全文及摘要》、 《2022 年度董事会工作报告》、
《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》等
《2022 年度内部控制自我评价报告》、
相关事宜。
三、备查文件
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
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